UIF

Mediante la resolución 233/2025 publicada en el Boletín Oficial, la Unidad de Información Financiera (UIF) estableció mecanismos claros y efectivos para el tratamiento y la transmisión de información tendiente a prevenir e impedir los delitos de lavado de activos, financiación del...

La Unidad de Información Financiera  (UIF) cambió la fecha límite de presentación de los Informes Sistemáticos Anuales (RSA) del 2025, uno de los requerimientos obligatorios que deben presentar las mutuales que son sujetos obligados.  La nueva fecha límite de presentación de...

INFORME Nº 04-2025 Laboral: Les recordamos que el viernes 2 de mayo de 2025, NO es más feriado, sino “día no laborable”, siendo facultad del empleador la asistencia al empleo. Los próximos días NO laborables para este año, según el decreto...

La Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM) realizó una exitosa capacitación virtual sobre las últimas resoluciones INAES/UIF, el pasado 12 de febrero, a más de 230 personas de mutuales, cooperativas y demás organizaciones de la sociedad civil, atendiendo y...

Desde la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM) lanzaron una Jornada de Capacitación virtual sobre las últimas Resoluciones INAES/UIF, destinada a Mutuales, Cooperativas y demás organizaciones sociales y público en general que deseen capacitarse en torno a la implementación de las...

La Unidad de Información Financiera (UIF) cambió la fecha límite de presentación de los Reportes Sistemáticos Anuales (RSA) del 2025, uno de los requerimientos obligatorios que deben presentar las mutuales que son sujetos obligados. La nueva fecha límite de presentación de estos...

La Unidad de Información Financiera (UIF) amplió el plazo hasta el 27 de diciembre inclusive para aquellas mutuales que son Sujetos Obligados y aún no completaron el último requerimiento informado, el cual consta de alrededor de 45 preguntas relativas a composición societaria, facturación,...

La Unidad de Información Financiera (UIF) emitió una nueva notificación sobre un requerimiento a aquellas entidades que sean Sujetos Obligados. Al respecto, el formulario contempla alrededor de 45 preguntas relativas a composición societaria, facturación, productos, servicios y clientes, como así también sobre...

La Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM), lanza la tercera edición del Curso sobre Metodología y Regímenes de Información de Ayuda Económica, Gestión de Préstamos y Normativa UIF, destinadas a Mutuales, Cooperativas y demás organizaciones sociales y...

Desde la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM) lanzaron la tercera edición del Curso sobre Metodología y Regímenes de Información de Ayuda Económica, Gestión de Préstamos y Normativa UIF, destinadas a Mutuales, Cooperativas y demás organizaciones...