UIF

La Unidad de Información Financiera (UIF), dictó la Resolución N° 99/2023, publicada en el Boletín Oficial, donde establece nuevos requerimientos que deben cumplir las mutuales y cooperativas que sean sujetos obligados. La presente resolución comenzará a regir a partir del 1°...

A LAS ENTIDADES MUTUALES con Servicio de Ayuda Económica y Gestión de Préstamos. Oportunamente, la UIF emitió resoluciones especiales para cada sujeto obligado, donde estableció las cifras, a partir del cual deben definir el perfil del cliente; en el caso...

Les adjuntamos la resolución Nª 72-2023 de la Unidad de información Financiera, publicada en el boletín oficial de hoy 04-05-2023, que unifica el deber de colaboración de determinados Organismos de Contralor Específicos, a sujetos obligados. En la norma se aprueba: 1.    La...

INFORME Nº 10/2022 IMPOSITIVA: El PEN publicó el Decreto Nº 682-22 y la AFIP la RG Nº 5.272 que incorpora una nueva percepción del 25%, a aplicar sobre el Impuesto sobre los Bienes Personales. Esta percepción se adiciona al impuesto PAIS...

El jefe de Gabinete de la UIF, Nicolás Vergara y el director de Supervisión del mismo Organismo, Elio Grillo recibieron al presidente de CAM y vocal del INAES, Lic. Alejandro Russo; al presidente de la FEMFASE y vocal del...

El 24 de Junio, invitados por la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y el INAES,  50 mutuales y cooperativas participaron del proceso de EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS (ENR), en el...

Miércoles 20 de Abril 14 hs.Temario:  Novedades sobre UIF y Sugerencias para los Sujetos Obligados Vencimiento de mandatosAprobación de Ejercicios vencidosVotación SecretaAsambleas mixtas: Presencial y a distanciaResolución Renovar: Principales disposiciones ‍Oradores - Dr. Gustavo Sosa- Lic. Hugo Iacovino Participar: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeExgRgkF-SrjuZutv5SWrxIJz0ufpxXmbX_LMfAwvUVUu2AQ/viewform

Oportunamente, la ley Nª 25.246 determinó en el artículo 20 a los sujetos obligados, en la “Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”. Posteriormente, la UIF, mediante resolución Nº 11-2012, definió que son sujetos obligados, las cooperativas que...

La Unidad de Información Financiera (UIF), dictó la Resolución N° 112/2021 que se refiere a nuevos requerimientos que deben cumplir las mutuales que sean sujetos obligados. Aquí la publicación del Boletín Oficial: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251522/20211021?busqueda=1 Fuente: CONAM

Hoy se publicó en el Boletín Oficial la resolución N° 1405/2020 que prorroga al 15-01-2021 el plazo para efectuar la presentación del régimen informativo, que solicitó el INAES a través de la resolución N° 1182/2020. Sobre la resolución 1182/2020 Mediante la resolución...