UIF

Impreso

Hacia una mayor regulación financiera en el sector

Mundo Mutual - 19/01/2020

Pamela Daniel es especialista en normativas UIF para entidades mutuales y cooperativas y dicta cursos por todo el país. La capacitación es vital para seguir la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Por Alejandro...

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El INAES integrará el Comité Antilavado

Economía Solidaria - 21/05/2019

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social conformará el recientemente creado Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que funcionará...

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FEDEMBA realizó una Jornada de Capacitación

Santiago Arella - 27/04/2019

La convocatoria tuvo como objeto discutir el conjunto de problemáticas que hoy día tienen las entidades ante los constantes cambios en las reglas de juego por parte de los organismos públicos La Federación de Entidades Mutuales de Buenos Aires tuvo...

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