La Unidad de Información Financiera (UIF) emitió una nueva notificación sobre un requerimiento a aquellas entidades que sean Sujetos Obligados. Al respecto, el formulario contempla alrededor de 45 preguntas relativas a composición societaria, facturación, productos, servicios y clientes, como así también sobre elementos de cumplimiento sobre Prevención de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP).
Todas las preguntas refieren al periodo comprendido entre el 1º de Julio 2023 al 30 de Julio 2024. El plazo para enviarlo es hasta el 20 de diciembre del 2024 inclusive.
A tales efectos, CONAM responde consultas en el mail: info@conam.org.ar
Asimismo, para completar este nuevo formulario deberán ingresar con nombre de Usuario y Contraseña al siguiente link: https://sro.uif.gob.ar/
Fuente: CONAM
