La Unidad de Información Financiera (UIF) amplió el plazo hasta el 27 de diciembre inclusive para aquellas mutuales que son Sujetos Obligados y aún no completaron el último requerimiento informado, el cual consta de alrededor de 45 preguntas relativas a composición societaria, facturación, productos, servicios y clientes, como así también sobre elementos de cumplimiento sobre Prevención de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP).
Todas las preguntas refieren al periodo comprendido entre el 1º de Julio 2023 al 30 de Junio 2024. El plazo para enviarlo, ahora, es hasta el viernes 27 de diciembre del 2024 inclusive.
A tales efectos, CONAM puso a disposición su asesoramiento en: info@conam.org.ar
Asimismo, para completar este nuevo formulario deberán ingresar con nombre de Usuario y Contraseña al siguiente link: https://sro.uif.gob.ar/
