Normativas UIF

El INAES otorgó 30 días a mutuales con servicio de gestión de préstamos para presentar información adeudada hasta fines de 2025. Las entidades que no regularicen podrán perder la aprobación de su reglamento para prestar ese servicio.

La UIF difundió una guía que aclara cómo aplicar el concepto de “cliente del cliente” a entidades que administran fondos de terceros.

El 24 de junio fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución del INAES Nº 995-21, que incorpora los anexos 3 y 4 al “Manual de Supervisión, Fiscalización e inspección in-situ y extra-situ” para cooperativas...

Curso virtual Implementación de las Normativas UIF en Cooperativas y Mutuales Duración: 8 semanas Inicio: lunes 8 de marzo Docente a cargo:  Dra. Pamela Fernanda Daniel INSCRIBIRSE Certificación: El presente curso da cumplimiento con las disposiciones legales y reglamentarias vinculadas a la normativa de Prevención de...

Nos dirigimos a ustedes con relación a nuestro post de ayer y relacionado con la resolución Nº 1.182-20, del Directorio del INAES, para modificar nuestra opinión, sobre el volumen total de Ayudas Económicas otorgadas; entendemos que se debe insertar...

La actividad fue coorganizada por la Mutual de los Trabajadores Argentinos 19 de Febrero, la Asociación Mutual de Empleados de Ministerios y Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires (AMUPROBA) y la Asociación Mutual Dardo Rocha. La Dra. Pamela Daniel durante...

Entrevista a Alberto Ferraro (Gerente), Mario Nicolás Aldeco (Consejero), Francisco Raúl Amato (Presidente del órgano fiscalizador) y Alberto Ricardo Lupo (Vicepresidente) de la Mutualidad Fondo Compensador Personal Civil del Ejército. MM: ¿Cómo es la historia de FOCOMEJ? Alberto Ferraro: En el...

Continúa la capacitación para mutuales con servicio de ayuda económica en la Prevención del Lavado de Activos (PLA) y Financiamiento del Terrorismo (FT). El encuentro fue organizado en Monte Buey el 5 de julio pasado, por la Unión de...

Según Resolución 806/2018, publicada en el Boletín Oficial del 3 de abril de 2018, se dispone que las cooperativas y mutuales que sean sujetos obligados a informar, de conformidad con la resolución (UIF) 11/2012, deberán comunicar al Instituto Nacional...