Normativas UIF

El 24 de junio fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución del INAES Nº 995-21, que incorpora los anexos 3 y 4 al “Manual de Supervisión, Fiscalización e inspección in-situ y extra-situ” para cooperativas...

Curso virtual Implementación de las Normativas UIF en Cooperativas y Mutuales Duración: 8 semanas Inicio: lunes 8 de marzo Docente a cargo:  Dra. Pamela Fernanda Daniel INSCRIBIRSE Certificación: El presente curso da cumplimiento con las disposiciones legales y reglamentarias vinculadas a la normativa de Prevención de...

Nos dirigimos a ustedes con relación a nuestro post de ayer y relacionado con la resolución Nº 1.182-20, del Directorio del INAES, para modificar nuestra opinión, sobre el volumen total de Ayudas Económicas otorgadas; entendemos que se debe insertar...

La actividad fue coorganizada por la Mutual de los Trabajadores Argentinos 19 de Febrero, la Asociación Mutual de Empleados de Ministerios y Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires (AMUPROBA) y la Asociación Mutual Dardo Rocha. La Dra. Pamela Daniel durante...

Entrevista a Alberto Ferraro (Gerente), Mario Nicolás Aldeco (Consejero), Francisco Raúl Amato (Presidente del órgano fiscalizador) y Alberto Ricardo Lupo (Vicepresidente) de la Mutualidad Fondo Compensador Personal Civil del Ejército. MM: ¿Cómo es la historia de FOCOMEJ? Alberto Ferraro: En el...

Continúa la capacitación para mutuales con servicio de ayuda económica en la Prevención del Lavado de Activos (PLA) y Financiamiento del Terrorismo (FT). El encuentro fue organizado en Monte Buey el 5 de julio pasado, por la Unión de...

Según Resolución 806/2018, publicada en el Boletín Oficial del 3 de abril de 2018, se dispone que las cooperativas y mutuales que sean sujetos obligados a informar, de conformidad con la resolución (UIF) 11/2012, deberán comunicar al Instituto Nacional...