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Actualización normativa (nuevas resoluciones) de la UIF

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La UIF eleva el monto para mutuales en PLAyFT

Dr. CP Norberto Dichiara -
Oportunamente, la ley Nª 25.246 determinó en el artículo 20 a los sujetos obligados, en la “Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”. Posteriormente, la UIF, mediante resolución Nº 11-2012, definió que son sujetos obligados, las cooperativas que...
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