UIF

La Unidad de Información Financiera (UIF), dictó la Resolución N° 99/2023, publicada en el Boletín Oficial, donde establece nuevos requerimientos que deben cumplir las mutuales y cooperativas que sean sujetos obligados. La presente resolución comenzará a regir a partir del 1°...

Oportunamente, la ley Nª 25.246 determinó en el artículo 20 a los sujetos obligados, en la “Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”. Posteriormente, la UIF, mediante resolución Nº 11-2012, definió que son sujetos obligados, las cooperativas que...