La Federación Argentina de Cooperativas de Crédito (FACC) y la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) se reunieron con decenas de entidades del sector para brindar información y debatir en torno a la normativa para la prevención de lavado que dictó la Unidad de Información Financiera (UIF) en julio pasado.
Después de 11 años, la UIF actualizó a través de la Resolución 99/2023, la normativa que fija los deberes que los Sujetos Obligados (SO) de Cooperativas y Mutuales deberán cumplir para prevenir los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), en concordancia con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales actualmente vigentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
A raíz de esto, se incorporan una serie de definiciones importantes relacionadas con prevención como autoevaluación de riesgos, efectividad del sistema preventivo, políticas, procedimientos y controles, alertas orientativas que sirven de guía para los SO, así como también el establecimiento de reportes sistemáticos de cumplimiento mensual y anual, entre otras.
Fuente: ansol
