Se viene una nueva capacitación virtual por Zoom destinada a ayudar a evitar posibles sanciones ante las supervisiones de la Unidad de Información Financiera (UIF) .
CONAM, la Federación de Entidades Mutuales Regional La Plata (FMRLP) y la Federación de Entidades Mutuales Sindicales de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros de la República Argentina (FEMUPAS), lanzan una ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA 2026 , a desarrollarse el jueves 5 de noviembre de 2026 de 15 a 17 horas, diseñado especialmente para mutuales y cooperativas que necesitan actualizarse, de manera clara y aplicable, sobre las últimas normativas vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros ilícitos económicos (LA/FT/FP).
El mismo estará a cargo del Cont. Juan Manuel Jara , ex Director de Análisis de la UIF , quien compartirá la visión técnica y los criterios utilizados por el organismo para la elaboración y evaluación de los Informes de Revisores Externos Independientes.
¿Cuándo será?
Será 1 Clase: Jueves 5 de noviembre de 15:00 a 17:00 horas –. SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE ZOOM.
CAPACITACIÓN UIF – ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA 2026
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Cooperativas y Mutuales .
Principales temas:
-Marco normativo UIF
* Repaso de las principales obligaciones de las cooperativas y mutuales en materia de prevención de LA/FT.
* Enfoque basado en riesgos y responsabilidades de los sujetos obligados.
-Resolución INAES 1567/2026 – Nuevas declaraciones juradas
*Análisis de la nueva y entidades normativas alcanzadas.
* Información y documentación requerida.
* Procedimiento de presentación, plazos y vencimientos.
-Supervisiones e inspecciones de la UIF
* ¿Qué puede requerir la UIF durante una supervisión?
* Documentación, procedimientos y controles sujetos a verificación.
* Principales observaciones y recomendaciones para afrontar una inspección.
-Consultas y casos prácticos.
