Será teórico-práctico y versará sobre Prevención del Lavado de Activos y financiamiento del Terrorismo (LAyFT), donde se expondrán las últimas novedades con la posibilidad de intercambio para abordar situaciones cercanas que lleven de las normas formales a su aplicación práctica.
Capacitador invitado: Cr. Jorge Santesteban Hunter.
Será el próximo jueves 11 de octubre 2018, con entrada libre y gratuita, en el centro de convenciones de la Mutual del MAS, calle Entre Ríos 362 de la ciudad de Córdoba.
Las organizadoras son la Federación Instituto de Ayuda Económica Mutual (IAEM) y la Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba (FEMUCOR), quienes invitan a sus entidades afiliadas a participar de esta jornada, la cual se enmarca en el cumplimiento de la Resolución UIF 11/2012, Artículo 9, sobre la responsabilidades que le competen al sector.
El programa de actividades anuncia las últimas novedades legales en la prevención y fortalecimiento del LAyFT, con tópicos que tienen que ver, entre otros, con los pilares del Enfoque Basado en Riesgos (EBR): políticas, procedimientos y aspectos formales a cumplir; Gestión de Riesgos: la autoevaluación, matrices de riesgo de la entidad y los clientes, rol de la auditoría interna, control externo y revisión interna independiente.
La jornada comenzará con la acreditación desde la hora 9.30 y a las 17.30 el cierre y entrega de certificados a los asistentes, en cumplimiento Resolución UIF 11/2012, artículo 9.
Los interesados en participar, deberán enviar correo electrónico a Femucor: secretaria@femucor.org aclarando nombre, apellido, entidad, localidad, provincia, teléfono y mail de contacto.
Fuente: FEMUCOR
