CUIT 30-59866556-3. El Consejo Directivo de AMEPORT, MUTUAL DEL PERSONAL DEL ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL, MUNICIPAL Y AFINES, acorde a lo establecido en el Artículo 33º del Estatuto Social convoca a los asociados a la ASAMBLEA ORDINARIA, en la modalidad a distancia, conforme lo dispuesto por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), por resolución Nro 485/2021, del 18 de abril de 2021, a celebrarse el día viernes 27 de Septiembre de 2024, a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:00 en segunda convocatoria.
Para llevar adelante la “Asamblea Ordinaria”, se ha optado por la Plataforma Digital ASAMBLEAR Para poder acceder a la misma, deberán ingresar a https://asamblear.com/ y haciendo click en Argentina a continuación haciendo click en el botón ingresar (ubicado en la esquina superior derecha) y realizar el proceso de registro haciendo click en “Registrarse” en la parte inferior de la pantalla y luego completar el proceso siguiendo los pasos que se solicitan. Una vez registrado deberá ingresar con mail y contraseña, donde será dirigido al Buscador de Asambleas. Ingresando el código ARG100107, aparecerá la Asamblea Ordinaria, para solicitar la inscripción. En esa instancia deberán complementar la ficha de inscripción con el número de documento nacional de identidad (DNI). El acceso se podrá realizar a partir del día 16/09/24 a las 09:00 horas hasta el 26/09/24 hasta la 19:00 horas. Se tratara el siguiente Orden del Día
ORDEN DEL DIA
Punto 1°: Designación de dos (2) asociados para que conjuntamente con el Presidente y la Secretaria firmen el Acta de la Asamblea.
Punto 2°: Consideración de los siguientes elementos correspondientes al Ejercicio Económico Nº 51 comprendido entre el 1º de Junio de 2023 y el 31 de Mayo de 2024.-
a) Memoria.
b) Balance General, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe de la Junta Fiscalizadora e Informe del Auditor.
c) Compensación del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.
d) Tratamiento del Resultado del Ejercicio N°51.
e) Proyecto de Presupuesto Económico para el Ejercicio 2024/2025.
Punto 3°: En el Punto 3º del Acta Nº 56 labrada en la anterior Asamblea Ordinaria celebrada el 15/09/2023, se autorizó al Consejo Directivo a continuar adquiriendo unidades funcionales en el edificio, sito en la calle Lima Nº 263-265-267, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no se adquirieron nuevas unidades durante el ejercicio por falta de disponibilidad de ellas. El Consejo Directivo ante el emprendimiento de otros proyectos no considera necesario de la autorización conferida.
Punto 4°: En el Punto 3º del Acta Nº 56 labrada en la anterior Asamblea Ordinaria celebrada el 15/09/2023, se autorizó al Consejo Directivo la adquisición de otros inmuebles o terrenos, se pone a consideración de la asamblea que preste su aprobación de la compra del inmueble ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 720/724/728, entre las calles Chacabuco y Piedras, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 13, Sección 2, Manzana 16, Parcela 2, Partida Inmobiliaria 0215900.- DV.06, de una superficie total de 637,46 mts2, en la suma de dólares estadounidenses setecientos mil setecientos (u$s 700.00,00), más gastos de compra, el cual será destinado a la construcción de un Hotel Boutique. (Artículo 4to del Estatuto Social).
Punto 5°: En atención a lo referido en el Punto 4° se solicita se considere la factibilidad de la toma de líneas de préstamos con garantía hipotecaria sobre algunos de los inmuebles de propiedad de la mutual. (Artículo 4to del Estatuto Social).
Punto 6°: Cuota Social. Informe sobre la autorización otorgada por la Asamblea Ordinaria del 15/09/2023 para aumentar la Cuota Social y considerar la renovación de la autorización de incrementos para el período 2024/2025 siempre que el Consejo Directivo lo estimara necesario.-
Punto 7°: Consideración de convenio/s celebrado/s con:
a).- Coordinar Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda y Servicios Sociales, para el cobro de los servicios de la mutual que se encuentren en mora.
b).- El Contrato de Servicios de Asesoramiento Comercial, con la empresa Servicios Globales Comex, para la adquisición de motos a través de la Red de Concesionarios de Motos.
Punto 8°: Consideración de la incorporación de los Reglamentos de: a) Asistencia Farmacéutico, b) del Reglamento del Servicio Funerario y c) Reglamento para dar cobertura de seguro sin revestir la figura de Agente Institorio. (Artículo 3ro del Estatuto Social)
Analía Paula Gigliotti Ricardo Osvaldo Lorenzo
Secretaria Presidente
Electos según Acta Nº 53 Asamblea Ordinaria del día 29 de julio de 2021
Del Estatuto Social: Artículo 39°: El quórum para cualquier tipo de asamblea será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente, treinta minutos después con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización. Las resoluciones de la Asamblea se adoptarán por mayoría de la mitad más uno de los socios presentes, salvo los casos de revocación de mandato contemplado por el Art. N° 17 o en los casos que el presente Estatuto Social fije una mayoría superior. ”
