CURSO VIRTUALACTUALIZACIÓN NORMATIVAS UIF para Mutuales y Cooperativas
Martes 4 de julio de 17.30 a 20 horas
Docente: Dra. Pamela Fernanda Daniel*
Por ZOOM
Da cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias de la UIF y el INAES
Una propuesta para adquirir elementos concretos y empezar a agregarle valor inmediato a tu organización y a tu propia carrera profesional.
Certificación:
El presente curso da cumplimiento con las disposiciones legales y reglamentarias vinculadas a la normativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de acuerdo a lo normado por las disposiciones emanadas de la Unidad de la Información Financiera en atención a la Ley 25.246, Resolución UIF Nº 11/12 y modificatorias.
A su vez esta capacitación da cumplimiento a la exigencia establecida en la Resolución N° 1418/03 del INAES referida a la acreditación de idoneidad de los miembros de los Órganos de Administración y Fiscalización de Mutuales ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.
Destinatarios:
El presente curso de actualización de la regulación de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo está dirigido a sujetos obligados -principalmente a representantes, auditores, integrantes de los Órganos directivos y de fiscalización y al personal del sector cooperativo y mutual en general-, regulados por las resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
Contenidos:
• Últimas modificaciones de la normativa en la materia
• Análisis de la aplicabilidad y necesidad del Compliance en la Entidad desde el enfoque de integridad, transparencia y prevención de PLA/FT
• Los nuevos aspectos de la gestión de riesgos y due diligence que toda entidad del sector debe conocer y adaptar a su operatoria y el tratamiento de la información del asociado (cliente).
• Plataformas digitales, fintech, su regulación, operatoria y tratamiento de la información de estas plataformas.
Costo total:
• $18.000.- (Socias/os del CGCyM)
Medios de pago
1) Depósito/Transferencia:
Banco Credicoop: Cuenta Corriente N° 191-173-005725-2 Sucursal: 173
CBU: 1910173855017300572528 / Alias: HIELO.SOGA.LIBRE
CUIT CGCyM: 30-68773913-9
2) MercadoPago:
Ver botones de pago en: https://cgcym.org.ar/curso-uif/
Acerca de la docente: La Dra. Pamela Fernanda Daniel es abogada especializada en derecho penal económico y Consultora de compliance en estándares internacionales aplicados a la prevención de lavado de activos.
Informes y consultas:
Whatsapp: +54 9 113816-6354
