El sector de la economía social y solidaria debe afrontar crecientes desafíos en un mundo en permanente cambio dónde el lavado de activos y otros delitos supone una situación compleja a abordar.
La transformación que supone el avance tecnológico atraviesa el vínculo con el asociado como también la operatoria cotidiana de las entidades. En ese contexto es necesario dotar de herramientas adecuadas e idóneas a los directivos y ejecutivos de las Entidades de la Economía Social y Solidaria (EESS) para afrontar este nuevo escenario de manera exitosa.
Los controles por parte del Estado, como de organismos internacionales que generan nuevos instrumentos de evaluación, exigen de nuestros cuadros una actualización profesional en la aplicación de normativas que están en constante revisión.
Esas características -la resolución de INAES, su obligatoriedad y dinámica de formulación- hacen necesaria la capacitación constante para lograr la profesionalización de los dirigentes y ejecutivos de nuestras instituciones.
En este marco, CAM y la Universidad Atlántida, a través de su instituto universitario (IECAM), y en cumplimiento de la obligatoriedad exigida por las Resoluciones UIF N° 30, parte II Cumplimiento, art. 7 inc.o) y Resolución INAES, llevan adelante este seminario.
Cupos limitados
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Contenidos del Seminario
- Cómo aplicar el sistema de prevención de lavado (PLAyFT) con base en normas internacionales (ISO 31000). Cómo identificar riesgos en clientes y operaciones (personas humanas y jurídicas).
- Cómo armar la matriz de riesgo, segmentar carteras y calcular perfiles transaccionales.
- Qué documentos conservar y cómo justificar el cumplimiento ante auditorías.
- Cómo funciona el sistema en entidades que no captan fondos. Casos reales del sector de la economía social y solidaria.
- Panel interactivo con expertos y aplicación práctica en cada módulo.
Más información Inicio: 3 de septiembre
Duración: 10 clases. Miércoles y Viernes de 17.30 a 19.30 hs
Certificación universitaria
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