| CURSO A DISTANCIAImplementación de las Normativas UIF en Mutuales y Cooperativas Duración: 8 semanas / Carga horaria: 32 horas Inicio: lunes 13 de septiembre Docente a cargo: Dra. Pamela Daniel |
| INSCRIBIRSE Certificación: El presente curso da cumplimiento con las disposiciones legales y reglamentarias vinculadas a la normativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de acuerdo a lo normado por las disposiciones emanadas de la Unidad de la Información Financiera en atención a la Ley 25.246, Resolución UIF Nº 11/12 y modificatorias. Contenidos: Módulo 1: ASPECTOS GENERALES I.1. Significado de Lavado de Activos. Proceso. Etapas. I.2. Contexto Internacional. Objetivos e impacto mundial. I.3. Marco regulatorio aplicable en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en el orden internacional. Declaraciones, Convenios y Protocolos más relevantes. GAFI. GAFISUD. I.4. Marco Normativo aplicable para la realización de inspecciones in situ del INAES. Módulo 2: POLÍTICAS DE PREVENCIÓN II.1. Legislación en Prevención LA/FT en Argentina. Ley N° 25.246. II.2. El Sistema ALA/CFT argentino. Modificaciones al Código Penal de la Nación. Terrorismo – Imputabilidad. II.3. Sujetos obligados a informar. Arts. 20, 20 bis, 21 y 21 bis de la Ley 25.246. II.4. Facultades y obligaciones de los Sujetos Obligados. II.5. Conservación de la documentación. Módulo 3: REQUERIMINIENTOS DE LA UIF. ANÁLISIS III.1. Inscripción ante la UIF. III.2. Procedimiento para el Oficial de Cumplimiento. III.3. Programa de capacitaciones en materia de Prevención de LA/FT. III.4. Manual de Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. III.5. Plan anual de auditoria interna/externa. III.6. El asociado: Verificación de condición de PEP. Listado de Terroristas. Medidas de debida diligencia del asociado. Perfil del asociado. Perfil reforzado. Legajo del asociado. Categorización de una matriz de riesgo. Módulo 4: REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS. INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS. REGIMEN SANCIONATORIO IV.1 Operaciones inusuales y sospechosas. IV.2. Sistema de detección de operaciones sospechosas. IV.3. Sistema informático en materia de LA/FT. IV.4. Reporte de Operaciones Sospechosas: Plazo. Fundamentación. Documentación de respaldo. IV.5. Operaciones con otros Sujetos Obligados. Requerimiento de las obligaciones UIF. IV.6. Régimen Penal Administrativo. Resolución UIF 229/2014. IV.7. Caso de Jurisprudencia. Costo total: • $10.800.- (No asociados del CGCyM) • $8.640.- (Entidades Suscriptoras a Mundo Mutual o Economía Solidaria) • $6.750.- (Asociados del CGCyM) Costo total residentes fuera de Argentina: • u$s 137.- (ciento treinta y siete dólares) / Consultar medios de pago Medios de pago 1) Depósito/Transferencia: Banco Credicoop: Cuenta Corriente N° 191-173-005725-2 Sucursal: 173 CBU: 19101738 55017300572528 / Alias: HIELO.SOGA.LIBRE CUIT CGCyM: 30-68773913-9 2) MercadoPago: No asociados CGCyM: $10.800.-: https://mpago.la/uOvd Suscriptos/Anunciantes Mundo Mutual: $8.640.-: https://mpago.la/fgkG Asociados CGCyM: $6.750: https://mpago.la/fadW INSCRIBIRSE Acerca de la docente: La Dra. Pamela Fernanda Daniel es abogada especializada en Normativas UIF para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Cooperativas y Mutuales. Informes y consultas: Whatsapp: +54 9 113816-6354 Mail: capacitacion@cgcym.org.ar Modalidad de cursada: La capacitación se desarrolla completamente a través de la plataforma educativa del CGCyM (https://cgcym.org.ar/plataforma/). |
