| Desde CONAM lanzaron una nueva Capacitación virtual sobre las últimas Resoluciones UIF 2025, diseñada especialmente para mutuales y cooperativas que necesitan actualizarse, de manera clara y aplicable, sobre las últimas normativas vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros ilícitos económicos (LA/FT/FP). A diferencia de los tradicionales cursos técnicos, esta instancia formativa propone una clase única, ágil y profundamente orientada a la práctica, ideal para dirigentes, oficiales de cumplimiento, asesores contables y responsables administrativos que requieren claridad para tomar decisiones y cumplir con las exigencias de la Unidad de Información Financiera (UIF). La jornada estará a cargo de un equipo docente de primer nivel, integrado por especialistas que ocuparon cargos directivos en la propia UIF y que hoy son referentes en compliance, derecho penal económico y prevención de delitos financieros. Expondrán: el Dr. Ignacio M. Yacobucci, ex Presidente de la UIF y actual Secretario de Cámara en Casación Penal; el Dr. Mariano A. Ezeyza, ex Director de Litigios Penales de la UIF, con certificaciones internacionales en Compliance; y el Cont. Juan Manuel Jara, ex Director de Análisis de la UIF y miembro de la delegación argentina en la evaluación del GAFI en París 2024. ¿Cuándo será? 1 Clase: Miércoles 3 de Diciembre de 15:00 a 16:30 horas –. SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE ZOOM. Inscribite en el siguiente link: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Una vez completado tus datos, más cercano a la fecha te llegará el link del Aula Virtual. TEMÁTICA DE LA CAPACITACIÓN: Introducción al Marco Normativo y Responsabilidad del Sujeto Obligado: GAFI y la evaluación Argentina. Ley N.º 25.246 y resoluciones de la UIF aplicables a Mutuales y Cooperativas. Facultades de la UIF: Supervisión y Régimen de Sanciones. Identificación y Evaluación de Riesgos: Matriz de Riesgo:¿Qué es la Matriz de Riesgo y cómo se elabora?Identificación de clientes y sectores de riesgo. Factores de riesgo: geográfico, transaccional, cliente, producto/servicio. Medidas de mitigación según nivel de riesgo. Debida Diligencia y Armado del Legajo del Cliente:¿Qué es la Debida Diligencia y cómo aplicarla? Documentación obligatoria a tener en el legajo. Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS):¿Qué es un ROS y cuándo debe reportarse?Diferencia entre una operación inusual. Casos prácticos ARANCELES PARA ENTIDADES ADHERIDAS:-1 x $15.000-Promoción para 3 personas a $35.000 en total (precio especial si se inscriben tres personas de una misma entidad, pagan solamente el valor por 2 más un pequeño plus). NO ADHERIDOS:-1 x $18.000.-Promoción para 3 personas a $41.000 en total (precio especial si se inscriben tres personas de una misma entidad, pagan solamente el valor por 2 más un pequeño plus). Para mayor información o consultas escribir a info@conam.org.ar |
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