Información publicada por la CAM
Saber qué países están en la lista negra o gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es importante por varias razones:
- Transparencia financiera:
La lista negra y gris del GAFI identifica a los países que no cumplen con los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Conocer esta información ayuda a los países y a las instituciones financieras a tomar medidas para prevenir el uso indebido del sistema financiero.
- Protección contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo: Identificar a los países que no cumplen con los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo permite a los países y a las instituciones financieras tomar medidas para reducir el riesgo de ser utilizados para actividades ilícitas.
- Promoción de la integridad y la transparencia en el sistema financiero internacional: La lista negra y gris del GAFI ayuda a promover la integridad y la transparencia en el sistema financiero internacional al identificar a los países que no cumplen con los estándares internacionales y alentarlos a mejorar sus prácticas.
Conocer qué países están en la lista negra o gris del GAFI es importante para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, promover la transparencia financiera y proteger la integridad del sistema financiero internacional.
Fuente: CAM
