GAFI

Destacada

Presencia mutual argentina en el exterior y resoluciones sobre lucha contra el lavado

Economía Solidaria - 01/11/2024

El plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció en París que la Argentina no cayó en la “lista gris” en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo, según confirmaron fuentes oficiales. El resultado,...

Destacada

Listas gris y negra del GAFI

Economía Solidaria - 26/07/2024

Información publicada por la CAM Saber qué países están en la lista negra o gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es importante por varias razones: Transparencia financiera: La lista negra y gris del GAFI identifica a los países que no...

Impreso

Hacia una mayor regulación financiera en el sector

Mundo Mutual - 19/01/2020

Pamela Daniel es especialista en normativas UIF para entidades mutuales y cooperativas y dicta cursos por todo el país. La capacitación es vital para seguir la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Por Alejandro...

- Advertisement -