GAFI

El plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció en París que la Argentina no cayó en la “lista gris” en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo, según confirmaron fuentes oficiales. El resultado,...

Información publicada por la CAM Saber qué países están en la lista negra o gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es importante por varias razones: Transparencia financiera: La lista negra y gris del GAFI identifica a los países que no...

Pamela Daniel es especialista en normativas UIF para entidades mutuales y cooperativas y dicta cursos por todo el país. La capacitación es vital para seguir la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Por Alejandro...