Lavado de activos

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UIF difundió una guía sobre “cliente del cliente”: qué deben saber cooperativas y mutuales

Redacción Economía Solidaria -
La UIF difundió una guía que aclara cómo aplicar el concepto de “cliente del cliente” a entidades que administran fondos de terceros.
Impreso

Hacia una mayor regulación financiera en el sector

Redacción Mundo Mutual -
Pamela Daniel es especialista en normativas UIF para entidades mutuales y cooperativas y dicta cursos por todo el país. La capacitación es vital para seguir la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Por Alejandro...
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Santa Fe: promueven la creación de una cooperativa de trabajo

El Concejo Municipal de Suardi ratificó el proyecto de ordenanza presentado por el bloque del Partido Justicialista para promover la creación de una cooperativa de...