Lavado de activos

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UIF difundió una guía sobre “cliente del cliente”: qué deben saber cooperativas y mutuales

Redacción Economía Solidaria -
La UIF difundió una guía que aclara cómo aplicar el concepto de “cliente del cliente” a entidades que administran fondos de terceros.
Impreso

Hacia una mayor regulación financiera en el sector

Redacción Mundo Mutual -
Pamela Daniel es especialista en normativas UIF para entidades mutuales y cooperativas y dicta cursos por todo el país. La capacitación es vital para seguir la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Por Alejandro...
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