Integrantes de la Mutual entre Asociados y Adherentes del Club Alma Juniors participaron de la Jornada de Capacitación UIF (Unidad de Información Financiera). La misma se realizó en la ciudad de Santa Fe, en la sede de la Festram.
El objetivo de la capacitación fue brindar información sobre la Resolución 99/2023 y las nuevas exigencias de PLAyFT, como parte del “Programa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”.
La misma se desarrolló con más de 200 inscriptos, entre los cuales estuvieron el gerente y personal de la Mutual.
La disertación principal estuvo a cargo de la Dra. Karina Adam, Directora de Prevención de Lavado de Activos y otros delitos, del INAES; el Dr. Alberto Chichilnitzky y C.P.N. Piero Bonino, asesor y auditor, respectivamente, del Servicio de Asesoramiento y Auditoría de Normas y Procesos de PLAyFT de la FESAEM.
Desde la mutual se informó que el desarrollo y aplicación de este proyecto, anunciado el año pasado en la localidad de El Trébol, hoy se ha convertido en realidad. El objetivo de la FESAEM, es que sus mutuales adheridas puedan cumplir en todos los términos con las normativas UIF y a un bajo costo.
Fuente: https://www.esperanzadiaxdia
