Mas de 850 participantes se capacitaron en los cuatro cursos de Prevención de Lavado de Activos y otros delitos en las sedes de Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y Córdoba.
En en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el último encuentro se dieron cita en el Hotel Savoy el pasado 4 de agosto más de doscientos participantes. A tal evento, se contó con la presencia y exposición del Dr. Agustín CARRARA referente de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, y representante Nacional Titular ante el GAFI, el GAFILAT y el GELAVEX (CICAD-OEA). Carrara expuso sobre los resultados de la Valuación Nacional de Riesgo, compartiendo datos realmente sorprendentes para todos los argentinos.
Alejandro Russo hizo la apertura del encuentro en su calidad de Director del INAES y Presidente de la CAM, exponiendo la importancia de estas Jornadas para el sector, ya que tanto las mutuales y cooperativas, que son sujetos obligados a Informar ante la UIF, revelan a diario su alto compromiso en la materia y lo ponen de manifiesto entre otras cosas cumplimentando con lo establecido en la Resolución UIF 11/2012 y con las normas especificas impartidas por el INAES en la materia. Pero, fundamentalmente, lo hacen en su aporte para cumplimentar con la Evaluación Nacional de Riesgo. Russo destacó que este tipo de Jornadas se llevaran a cabo en las distintas regiones de nuestro país.
Los Expositores en la Jornada fueron la Dra. Karina ADAM, en su calidad de Oficial de Cumplimiento del INAES y a cargo de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y otros delitos del INAES, quien compartió su vasta experiencia en la materia y desde el organismo, y el Dr. Alberto CHICHILNITZKY, especialista en Prevención de LA y FT y asesor de CAM en dicha especialidad, quien expuso sobre el tema basando gran parte de su participación en ejemplos prácticos provenientemente de la casuística en Prevención de LA y otros delitos.
Fuente: CAM
